اعلان شركة جرير للتسويق عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
06-Apr-2022
| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الثلاثاء 28/07/1443هـ الموافق 01/03/2022م والمتضمن انتخاب مجلس ادارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 09/03/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/03/2025م. تُعلن شركة جرير للتسويق عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 11/08/1443هـ الموافق 14/03/2022م المتضمن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب، وتشكيل اللجان، وتعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية، وذلك على النحو التالي: وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.3% فقط إلا أن اجمالي الربح قد انخفض بنسبة 7.5% حيث أن هذه المبيعات تحققت من خلال عدد أكبر من المعارض مقارنة بالعام الماضي مما يعني ارتفاع اجمالي تكلفة تشغيل المعارض في الوقت الذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة 2.3%. أولاً: تعين السيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (رئيساً لمجلس الإدارة)، والسيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (عضواً منتدباً)، والسيد/ سليمان بن عبد الله الحمد (أميناً لسر مجلس الإدارة). ثانياً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، من كلاً من السادة: - فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي- رئيساً). - محمد بن عبد الرحمن العقيل (غير تنفيذي- عضواً). - عبد الرحمن بن إسماعيل طرابزوني (مستقل- عضواً). ثالثًا: تشكيل لجنة الحوكمة، من كلاً من السادة: - فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي- رئيساً). - محمد بن عبد الرحمن العقيل (غير تنفيذي- عضواً). - أنس بن داود العسافي (مستقل "من خارج المجلس"- عضواً). رابعًا: تعيين السيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل، والسيد/ سليمان بن عبد الله الحمد، ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية من الأعضاء التالية أسماؤهم: - السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي – من خارج المجلس). - السيد/ محمد دهش عثمان الدهش (عضو مستقل – من داخل المجلس). - السيد/ مدحت فريد عباس توفيق. (عضو مستقل – من خارج المجلس). |