إعلان شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
06-Apr-2022
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-07-28 الموافق 2022-03-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 58.65% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) السيد/ عبدالكريم بن عبدالرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة). 2) السيد/ ناصر بن عبدالرحمن العقيل. 3) السيد/ ناصر بن عبدالعزيز العقيل. 4) السيد/ فهد بن عبدالله القاسم. 5) السيد/ بدر بن حامد العوجان. 6) السيد/ باسل بن محمد بن جبر. وتغيب عن الحضور : 1) السيد/ محمد بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة). 2) السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | السيد/ فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة الحوكمة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ونيابة عن السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس لجنة المراجعة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة ابتداء من تاريخ 09/03/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 08/03/2025م : 1) السيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل. 2) السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل. 3) السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل. 4) السيد/ ناصر بن عبد العزيز العقيل. 5) السيد/ فهد بن عبدالله القاسم. 6) السيد/ عبد الرحمن بن اسماعيل طرابزوني. 7) السيد/ محمد دهش عثمان الدهش. 8) السيدة/ أسماء بنت طلال حمدان. 2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/03/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/03/2025م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، من كلاً من: - السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي – من خارج المجلس). - السيد/ محمد دهش عثمان الدهش (عضو مستقل – من داخل المجلس). - السيد/ مدحت فريد عباس توفيق. (عضو مستقل –من خارج المجلس). 3. الموافقة على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي كما في 30/09/2021م نسبة (30.6423%) من رأس المال، وذلك ابتداءًا من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31/12/2021م. 4. الموافقة على تعيين السادة/ برايس وواتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. |
| معلومات اضافية | كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة عقب الإنتهاء منه. |