بند

توضيح

مقدمة

تعلن شركة جرير للتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة التي تضمنت زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة واللجان كلاً من:

1- السيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة).

2- السيد/ عبد الله بن عبد الرحمن العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- السيد/ ناصر بن عبد الرحمن العقيل (عضو مجلس الإدارة).

4- السيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي).

5- السيد/ ناصر بن عبد العزيز العقيل (عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للعمليات).

6- السيد/ فهد بن عبد الله القاسم (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

7- السيد/ نادر بن إبراهيم الوهيبي (عضو مجلس الإدارة).

8- السيد/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل (رئيس لجنة المراجعة).

وتغيب عن الحضور:

1- السيد/ سامر بن محمد الخواشكي (عضو مجلس الإدارة).

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

قاعة النخيل بفندق كورت يارد – ماريووت الرياض، حي العليا شارع موسى بن نصير، بمدينة الرياض

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440-02-19 الموافق 2018-10-28

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

نسبة الحضور

% 60.27

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لماهو موضح أدناه):

- رأس مال الشركة قبل الزيادة 900 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة 1200 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 33.33 %.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 90 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة 120 مليون سهم.

- تهدف هذه الزيادة إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع إجمالي أصولها.

- زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة.

- الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 296,5 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، ومبلغ 3,5 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

- تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1440/02/19هـ الموافق 2018/10/28م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

2) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بما يتفق مع إضافة نشاط (إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض المؤقتة والدائمة) (مرفق).

3) الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال(مرفق).

4) الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).

5) الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

6) الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

7) الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

8) الموافقة على تعديل الفقرة رقم (2) من المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

9) الموافقة على تعديل المادة السابعة من لائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة والمتعلقة بتقرير اللجنة (مرفق).

الملفات الملحقة